股票t 0开户送2000元万邦达:2018年第一次临时股东大会决议公告

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2018 年第一次临时股票t 0开户送2000元股东大会决议公告

  证券代码:300055 证券简称:万邦达 公告编号:2018-022

  北京万邦达环保技术股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方股票t 0开户送2000元式股票t 0开户送2000元召开。

  股票t 0开户送2000元4. 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持

  有公司 5%以下股份的股东。

  一、会议召开和出席情况

  2018 年 4 月 4 日,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)

  董事会发布了《关股票t 0开户送2000元于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》,股权登记日

  为 2018 年 4 月 13 日。

  本次股东大会现场会议于 2018 年 4 月 19 日下午 3:00 在北京市海淀区新街

  口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王长荣女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 3 人,代表股份

  2018 年第一次临时股东大会决议公告

  239069690 股,占公司有表决权总股份数的 27.6322%。其中出席现场会议的股

  东共计 2 人,代表股份 237940470 股,占公司有表决权总股份数的 27.5017%;

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 1 人,代表股份 1129220 股,占公司有表决权总股份数的 0.1305%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于补选监事的议案》

  会议以累积投票的方式选举徐春来先生、张卉女士为公司第三届监事会非职工代表监事(排名不分先后),任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

  1. 选举徐春来先生为公司第三届监事会非职工代表监事表决结果:同意 239069690 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 100.00%。

  其中,中小股东表决情况:同意 1129320 股。

  2. 选举张卉女士为公司第三届监事会非职工代表监事表决结果:同意 239069690 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 100.00%。

  其中,中小股东表决情况:同意 1129320 股。

  两位候选人均当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市懋德律师事务所指派律师马宏继先生、梁艳君女士出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  2018 年第一次临时股东大会决议公告

  1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议;

  2.北京市懋德律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京万邦达环保技术股份有限公司

  董 事 会

  二O一八年四月十九日
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